济宁中支:汶上支公司反洗钱宣导
2024-02-29 来源: 作者:编辑:梁汝腾
为强化员工反洗钱意识,加大员工对反洗钱知识的了解,维护公司正常经营管理秩序,汶上支公司组织员工召开反洗钱宣导,全员参与。
会议围绕“打折话费”洗钱罪典型案例等内容进行学习,进一步明确反洗钱的概念和任务,明确反洗钱不仅包括预防洗钱犯罪,还包括遏制洗钱相关违法活动,强化员工反洗钱合规意识,切不可出租、出借、出售个人身份证或银行账户、保护个人隐私、选择正规的官方渠道进行充值缴费。不要轻信较大折扣充值广告,警惕低价充值陷阱。严格履行反洗钱义务,对于可疑交易立即采取相关应对措施,保障公司安全有序发展。
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