济宁中支:汶上支公司反洗钱宣导
2023-09-27 来源: 作者:编辑:梁汝腾
为贯彻落实人民银行反洗钱工作会议精神,强化员工反洗钱意识,加大员工对反洗钱知识的了解,维护公司正常经营管理秩序,汶上支公司组织员工召开反洗钱宣导,全员参与。
会议围绕洗钱罪典型案例等内容进行学习,进一步明确反洗钱的概念和任务,明确反洗钱不仅包括预防洗钱犯罪,还包括遏制洗钱相关违法活动,强调风险为本的反洗钱监管,增强反洗钱行政处罚惩戒性等,强化员工反洗钱合规意识、风险意识、远离毒品犯罪,增强自我保护意识,拒绝代人接收或向陌生账户转移来历不明的钱款,拒绝协助身份不明人员支取现金,警惕误入洗钱陷阱。严格履行反洗钱义务,对于可疑交易立即采取相关应对措施,保障公司安全有序发展。
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