为提升员工对洗钱风险的识别能力,预防洗钱活动、打击洗钱犯罪,维护金融秩序,5月28日,梁山支公司组织全体员工学习了反洗钱知识。
首先组织大家进行了反洗钱集中培训活动,随后组织了反洗钱知识竞赛,随后提醒员工一定要遵守法规要求,建立健全反洗钱制度、履行客户身份识别义务、及时报送交易可疑报告,并认真学习了风险管控建议。
通过本次竞赛答题活动,调动了员工积极性,提升了员工反洗钱意识。