2月23日金乡组织反洗钱专项培训，会议从外部监管形势、内外检查问题总结、反洗钱架构与职责、反洗钱履职、客户身份识别与资料留存等五个方面进行培训。认清监管态势：以当前外部监管形式为出发点，深入分析 “双支柱”监管框架下风险评估和执法检查现状，针对人行反洗钱分类评级标准和人行现场检查要求进行了深入解读，要求各机构认清监管态势，扎实推进反洗钱工作。内外检查问题总结：总结2022年各机构人行监管检查情况，聚焦共性问题深入分析，严格要求各机构针对聚焦问题完成内部自查，实时整改。反洗钱架构与职责：进一步明确各机构领导小组和执行小组工作职责，建立健全本机构反洗钱组织架构，确保反洗钱工作的实施与落地。如何有效履职：从管理干部到一线业务人员，提出了具体履职标准和高效履职要求，要求履行反洗钱核心义务的同时做好反洗钱日常工作。反洗钱客户身份识别与资料留存：强调当前监管检查重点中的客户身份识别与资料留存要求，明确各机构做好客户身份初次识别和重新识别工作，要求一线业务人员做好客户身份资料留存工作，避免出现身份资料缺失问题。