为预防洗钱活动、打击洗钱犯罪，维护金融秩序，提升员工对洗钱风险的识别能力，2月22日,嘉祥支公司组织员工进行了反洗钱风险解析——利用理财APP集资诈骗后转移赃款学习。

首先通过案例，某市20余人通过微信朋友推荐在某APP投资170余万后被骗，经公安查实为实施集资诈骗，集资诈骗团伙注册成立空壳公司，通过微信推荐APP理财等方式，吸收公共投资理财金共计800多万元，并在收到资金后，秘密将APP关闭，致使受害人投资款被骗。同时，其通过“公转私”交易、快速转移资金到个人账户、ATM取现等方式，完成赃款转移。其次分析其洗钱的主要手法以及相关的法律支持

.过此次反洗钱学习活动,增强了员工反洗钱意识，增加了反洗钱知识，提升了维护金融秩序的责任感！