1月18日，金乡组织学习反洗钱千万级罚单警示，近年来监管部门为反洗钱违规行为处罚力度明显增大，千万罚单屡见不鲜，随着反洗钱制度和政策的逐步完善及释放的“强监管”信号，名成员公司需不断强化在客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存的履职能力，持续完善洗钱风险管理体系，全面提升反洗钱管理有效性。