各位股东：

经济宁银行第四届董事会第八次会议研究，决定于2019年4月26日（星期五）上午9:30在济宁银行总行（高新区洸府河东杨桥绿地）2002号会议室召开济宁银行2018年度股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

一、主要会议议程

（一）审议《济宁银行董事会2018年度工作报告及2019年度工作计划》;

（二）审议《济宁银行监事会2018年度工作报告及2019年度工作计划》;

（三）审议《济宁银行2018年度财务报告及利润分配、资本公积转增方案》;

（四）审议《济宁银行2019年度财务预算方案》;

（五）审议《关于变更济宁银行注册资本的议案》；

（六）审议《关于发行金融债的议案》；

（七）审议《关于提名股东董事的议案》等。

二、参会要求

出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记；自然人股东代表需持本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2019年4月26日上午8:30至9:30，登记地点为大会会场登记处。

三、联系方式

济宁银行董事会办公室，联系人：孙楠、赵雪娇，联系电话：0537-2885876，传真：0537-2885876、2887757，联系地址：济宁银行总行1912室。各位股东收到本通知后，请务必于4月16日前将参会回执传真至本行统计拟参会情况，并于正式参会时提交原件。详情及附件下载请登录济宁银行网站：www.jn-bank.com。

济宁银行股份有限公司董事会

二〇一九年四月六日