各位股东：

经济宁银行第五届董事会第二次会议研究，决定于2020年8月28日（星期五）上午10:30在济宁银行总行（高新区洸府河东杨桥绿地）2002号会议室召开济宁银行2020年第一次临时股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

一、主要会议议程

审议《关于发行无固定期限资本债券的议案》。

二、参会要求

出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记；自然人股东需持本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2020年8月28日上午9:30至10:30，登记地点为济宁银行总行大楼北一楼会议登记处。为做好疫情防控工作，请与会人员佩戴口罩，出示健康码，并配合测量体温。

三、联系方式

济宁银行董事会办公室，联系人：王老师、周老师，联系电话（传真）：0537-2885876、2887757，邮箱：jnyhdshbgs@163.com，联系地址：济宁银行总行1908室。各位股东收到本通知后，请务必于8月18日（星期二）前将参会回执以邮件或传真反馈至本行统计拟参会情况，并于正式参会时提交原件。详情及附件下载请登录济宁银行网站通知公告区查看。网站地址：www.jn-bank.com

济宁银行股份有限公司董事会

2020年8月13日