各位股东：

经济宁银行第四届董事会第九次会议研究，决定于2019年7月16日（星期二）上午10:00在济宁银行总行（高新区洸府河东杨桥绿地）2002号会议室召开济宁银行2019年第一次临时股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

一、主要会议议程

（一）审议《关于济宁银行2019年增资扩股方案的议案》;

（二）审议《关于修订济宁银行章程的议案》；

（三）审议《关于免去外部监事的议案》等。

二、参会要求

出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记；自然人股东代表需持本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2019年7月16日上午9:00至10:00，登记地点为大会会场登记处。

三、联系方式

济宁银行董事会办公室，联系人：周翔、赵雪娇，联系电话：0537-2885876，传真：0537-2885876、2887757，邮箱：jnyhdb@jn-bank.com，联系地址：济宁银行总行1907室。各位股东收到本通知后，请务必于7月6日前将参会回执以邮件或传真反馈至本行统计拟参会情况，并于正式参会时提交原件。详情及附件下载请登录济宁银行网站：www.jn-bank.com。

济宁银行股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十九日