各位股东：

经济宁银行第六届董事会第三次会议研究，决定于2024年12月12日（星期四）上午10:00在济宁银行总行（高新区洸府河东杨桥绿地）2002号会议室召开济宁银行2024年第一次临时股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

一、主要会议议程

（一）审议《关于济宁银行收购并设立分支机构的议案》。

（二）审议《关于增补济宁银行独立董事的议案》等。

二、参会要求

出席会议的法人股东法定代表人需持法定代表人资格证明、本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人身份证进行登记；自然人股东需持本人身份证进行登记，授权代理人需持授权委托书、本人及委托人身份证进行登记。股权登记时间为2024年12月12日上午9:00至10:00，登记地点为一楼会场登记处。

三、联系方式

济宁银行董事会办公室，联系人：王老师、聂老师，联系电话：0537-2885876，传真：0537-2885876、2887757，邮箱：jnyhdshbgs@163.com，联系地址：济宁银行总行1907室。

各位股东收到本通知后，请于12月2日前将参会回执以邮件或传真反馈至本行以便统计参会情况，并于正式参会时提交原件。

济宁银行股份有限公司董事会

2024年11月27日