邹城农商银行组织开展反洗钱业务专项培训
2019-11-28 14:20:17 来源:

为进一步做好反洗钱工作,增强全员反洗钱意识,提升全员反洗钱工作履职能力,11月26日,邹城农商银行组织开展了反洗钱业务专项培训,各支行主管、业务骨干代表以及反洗钱系统操作员共计80余人参加。

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此次培训特邀银行风险内控管理资深讲师授课,课程包括当前反洗钱和反恐怖融资工作面临的形势、近期监管政策变化、金融机构反洗钱工作要点等内容。培训从反洗钱基础知识和银行业金融机构反洗钱管理制度入手,穿插介绍由真实案例延伸而来的风险提示,使参加培训的员工对监管要求以及履行客户身份识别、可疑交易报告、交易记录保存等反洗钱责任和义务有了更深刻的了解。期间,大家就演示案例进行了分析和探讨,并就如何指导现实工作进行了梳理和总结,取得了良好的培训效果。

在当前“强监管、重处罚”的严峻形势下,通过开展此次培训,让员工认识到了反洗钱工作的重要性,进一步提高员工的风险防控意识和履行意识,有力地推动了该行的反洗钱工作再上新台阶。


责任编辑: 作者: 孟令勇

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