非法拘禁牵出“套路贷”犯罪集团
2018-12-23 08:15:21 来源:东方圣城网

东方圣城网讯(记者孙逊)近日,金乡警方在侦办一起非法拘禁案件过程中,发现这起因“民间借贷”而引发的非法拘禁案件,似乎并不像表面看上去这么简单。在经过一番秘密侦查后,专案组民警果然有了重大发现,一个披着“金融公司”外衣,实施非法拘禁、敲诈勒索、诈骗的“套路贷”恶势力犯罪集团浮出水面。

今年5月7日,男子高某到金乡县司马派出所报案,说他被人非法拘禁了。“带走之后强行逼问我,把我关到一个小屋里,关了有一夜,让我给家里人要钱,他们放高利贷的逼的特别紧,我说缓两天,他不让缓,还把我打一顿。借了一万多块钱,停了20天吧,他给我要3万,利息这么高,任何一个家庭也还不上。”高某说。

接到报警后,司马派出所民警迅速出警,将犯罪嫌疑人刘某某抓获。在对刘某某进行讯问时民警发现,这起因“民间借贷”而引发的非法拘禁案件,似乎并不像表面看上去这么简单。金乡县公安局扫黑除恶专业队民警高爱兵告诉记者,受害人借了1万元钱,而且是从公司里面借的,借了1万元实际到手是5500元,一般的民间借贷人不会出现这种情况,而且当时在受害人是已经还了一部分钱的情况下,还继续对受害人实施非法拘禁,这些行为都是很不正常的。

民警随即对嫌疑人刘某某展开秘密侦查,通过对嫌疑人银行交易记录进行分析梳理,在多方调查取证的基础上,办案民警最终确定了10名嫌疑人。办案民警侦查发现,以瞿某某为首的这个犯罪集团,打着众合金融公司、共和电子商务公司的旗号对外放贷,自2017年12月份到今年5月份,短短半年的时间,前来借贷人数就达40多人。在摸清了这伙人的组织框架,掌握了他们的作息规律后,专案组民警决定在7月20日进行收网抓捕。

高爱兵介绍,今年5月7日将第一名嫌疑人刘某抓获之后,大约在7月20日左右,然后又将两名主犯抓获,随后又相继抓获五名,一共抓获了八名。违法犯罪已经查证属实,现在这个案件已经到了法院,一审已经审理完毕。

在采访中记者了解到,以瞿某某为首的这个犯罪集团,人员相对固定,分工也很明确。他们披着“金融公司”的外衣对外放贷,为了认定借款人违约,获取高额的违约金,他们也是绞尽脑汁,各种奇葩理由都有。高爱兵介绍,把钱打给受害人的时候,全部是银行转账,但是收取受害人钱的时候基本上是现金,签订合同就签订一份,不让外人拿走。还款了立马就把合同进行销毁,不留下什么痕迹。

当瞿某某认定借款人违约后,他们会通过前期安装在借款人车内的定位器和提前配置的备用钥匙,在受害人不知情的情况下把车辆开走,然后再电话通知借款人,要想赎车,就得缴纳违约金。民警孙庆伟介绍,违约金有时候他们约定也比较高,10%到20%。以1万块钱为例,违约五天的情况下,那就要超过本金了。

如果借款人不能在约定时间内如期缴纳违约金,瞿某某等人就会采取暴力手段,软硬兼施,直到借款人还钱为止。高爱兵介绍,采取的手段有硬暴力,主要是指非法拘禁。还有软暴力,就是滋扰你纠缠就骚扰你,然后就是说上家里去找你的家人,让你生活受到影响,这就是所谓的软暴力。

“套路贷”不同于高利贷借款中的收取高额利息、利滚利和真正的民间借贷,而是以收取名目繁多的各类费用、伪造银行流水、肆意认定受害人违约后而采取滋扰、纠缠、扣押车辆、非法拘禁、敲诈勒索等软暴力和硬暴力手段达到非法敛财的目的,具有其鲜明的特点。

据了解,自扫黑除恶专项斗争开展以来,金乡县对涉黑涉恶线索全面摸排深挖,依法重拳出击,截至12月9日,共立案43起,侦查终结19起,抓获131人,刑拘107人,逮捕60人,移诉120人,公诉至法院77人,判决44人。金乡县委政法委副书记、扫黑办主任徐文革表示,将持续打好以反腐“打伞”、督导整改、循线摸排、铁拳除霸四项专项行动为重点的战役“攻坚战”,持续向各类黑恶势力、腐败势力、宗族势力和“保护伞”势力发起新的攻势,进一步扩大专项斗争战果,努力形成扫黑除恶压倒性态势。

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